На меня, обманными способами, оформили фирму. Что делать?

• человек может сам передать паспортные данные мошенникам, не зная об их планах;
• мошенники могут получить данные вашего паспорта при заключении какой-либо сделки (аренды/купли-продажи и т.д.);
• могут предложить деньги за оформление фирмы на вас.

В любой из вышеперечисленных ситуаций, человек, на которого зарегистрировали фирму, является жертвой мошеннической махинации. По сути, лицо, не имеющее отношения к коммерческой деятельности организации, несет ответственность за все действия этой организации со всеми вытекающими последствиями.

О том, как не попасть в неприятную ситуацию, не стать жертвой мошенников и о том, что нужно делать, если на Вас зарегистрировали фирму, к которой Вы не имеете никакого отношения, мы расскажем в этой статье.

Главная проблема заключается в том, что граждане, на чье имя зарегистрированы фирмы подобного рода, начинают понимать, что что-то идет не так, только тогда, когда им начинают приходить взыскания, уведомления из налоговой и судебные повестки. Если в нужный момент не сделать все возможное для того, чтобы признать фирму незаконно зарегистрированной, то вероятность того, что чужие долги придется платить Вам, возрастает в геометрической прогрессии.

Рекомендуем периодически пользоваться сервисом для бизнеса “Прозрачный бизнес”, можно с нашей страницы https://bssfera.ru/servisy-dlya-biznesa/ , где достаточно вбить номер ИНН, чтобы официальный сайт налоговой, предоставил имеющуюся информацию из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Если вдруг на Вас, ваших родственников или друзей оформили фирму, то нужно выполнить несколько действий:

– обратиться с заявлением в полицию, подробно описав сложившуюся ситуацию. На основании заявления будет проведена проверка и деятельность фирмы будет остановлена, а Вас не привлекут к ответственности;

– подать заявление в ФНС (регистрирующий орган) о том, что Вы не регистрировали фирму и не имеете отношения к ее деятельности, при этом в базе инспекции появятся недостоверные сведения о Вас (физ. лице), но в ЕГРЮЛ Вы продолжите фигурировать, запись из реестра никто не уберет.

Вы должны знать, что отсутствие действий в ситуациях такого рода, в дальнейшем, если будут какие-то судебные процессы по компании, судом будет расценено как пособничество мошенническим действиям. Если это случится, то суд не примет Вашу сторону и обяжет исполнить приговор. Заявлять о недействительности Вашей связи с этой фирмой будет уже поздно.

Фиктивный генеральный директор подлежит ответственности в установленном законом порядке, как административной – за бездействие (когда игнорируются уведомления из ФНС/ФССП/суда), так и уголовной (ст.173.2 УК РФ за предоставление своих документов для создания фиктивной организации; максимальная санкция по ч.1 — до 2 лет исправительных работ, по ч.2 — до 3 лет лишения свободы).

Судебные разбирательства, связанные с фирмами-однодневками, очень непростые и если дело все-таки дошло до суда, справиться без помощи квалифицированных юристов будет крайне сложно. Если Вы, а может кто-то из Ваших знакомых, оказались в такой ситуации, то свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Вам в этот трудный момент.